MASAK raporu sızdı: Ahbap’ta yeni gözaltılar! Evlerinden neler çıktı neler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dernek başkanı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.  Soruşturma kapsamında derneğin İstanbul'daki ofisinde de polis ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. SUÇTAN KAYNAKLANAN MAL VARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında işlem yapıldığı belirtildi.  Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında Ahbap Derneği Başkanı ve şarkıcı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı.   Levent, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyeleri ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.    Operasyonda Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.   NAKİT PARA VE ALTINLARA EL KONULDU Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlara el konulduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarının yürütüldüğü belirtildi. MALİ PROFİLLE UYUMSUZ PARA HAREKETLERİ İncelemelerde, bazı şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, kişiler arasında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği ve bazı finansal işlemlerin mercek altına alındığı iddia edildi. BAHİSTEN CİDDİ MİKTARDA PARA KAYBETTİ Soruşturma dosyasında ayrıca Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında yüksek miktarda bahis oynadığı ve bu faaliyetlerde ciddi miktarda para kaybettiği yönünde tespitlerin yer aldığı öne sürüldü. Bunun yanı sıra Ahbap Derneği hesaplarından dernek çalışanı olduğu belirtilen Yeliz Kaya'nın hesabına para transferleri yapıldığı iddiası da soruşturma kapsamında inceleniyor. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi. Dün gözaltına alınan Haluk Levent'le ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Levent'in asistanıyla WhatsApp mesajlaşmaları ortaya çıktı.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap derneğine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent hakkında "Dernekler kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlarından dün gözaltı kararı verilmişti. YURT DIŞINA ÇIKACAKTI Geçtiğimiz haftalarda karşılıksız çek davasından 70 milyon lira ceza yiyen Levent'in yurt dışına çıkmak üzere havalimanına gittiği ancak hakkında yurt dışı yasağı verildiğini öğrenince evine döndüğü, telefonlarını kapattığı ancak Bursa'da gözaltına alındığı öğrenildi. 990 MİLYON LİRALIK BAHİS Soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre Levent'in 2020-2026 yılları arasında, dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 990 milyon liralık bahis oynadığı, 390 milyon lirasını kaybettiği saptandı. Ahbap hesabından, asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira da para aktardığı belirlendi. WHATSAPP MESAJLAŞMALARI ORTAYA ÇIKTI! MİDE KANSERİ DETAYI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında, yeni bir gelişme yaşandı. Sabah'ta yer alan habere göre Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya bazı kişilere "mide kanseri olduğuna ve para aradığına" dair haber yaymasını söylediği tespit edildi. Yazışmalardan, senetlerin kullanılacağına dair endişelerin Dernek Başkanı Haluk Levent'e iletildiği anlaşıldı. AĞLAR ŞEKİLDE SESLİ MESAJ İSTEDİ Mesajlarda Haluk Levent'in, asistanı Yeliz Kaya'ya kendisine ağlayarak sesli mesaj atmasını istediği görüldü. MİLYONLUK PARA TRAFİĞİ Öte yandan, Ahbap Derneği çalışanları Emrah Gödeliner, Zafer Yay ve Yeliz Kaya isimleri şahısların IBAN hesaplarını Dernek Başkanı Haluk Levent'in kullandığı tespit edildi. Ahbap Derneği Avukatı Ece Güner'in ise bu üç çalışana yüksek tutarlarda para gönderdiği öğrenildi. Bu kapsamda Ece Güner'in hesaplarından; Emrah GÖDELİNER'in hesaplarına 8 işlemde 47.904.876,06 TL para girişi yapıldığı, Zafer YAY'ın hesaplarına 3 işlemde 21.020.000,00 TL para girişi yapıldığı, Yeliz KAYA'nın hesabına 1 işlemde 4.633.010,00 TL para girişi yapıldığı, Buna karşılık Ece GÜNER'in hesaplarına;  Emrah GÖDELİNER'den 13 işlemde 63.980.950,00 TL para girişi; Yeliz KAYA'dan 2 işlemde 10.800.000,00 TL para girişi yapıldığı tespit edildi.