Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon: 32 bağlantılı şirket tespit edildi! Kayyum atandı

33 ŞİRKET FARKLI LOKASYON Soruşturma kapsamında, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyon 17 ilde yürütülürken toplam 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı. Söz konusu adreslerin 43’ünün doğrudan adres, 80’inin ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştuğu öğrenildi. Operasyon kapsamında aralarında Alihan Kuriş'in de olduğu 30 şüpheli gözaltına alındı, 3 şüphelinin yurt dışında olduğu öğrenildi, diğer 10 şüphelinin de yakalanma çalışmaları sürüyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler ve suç örgütüne ait şirketler hakkında MASAK raporu hazırlandı. MASAK raporuna göre, örgüte ait şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı, şirketlerin bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde oldukça yüksek sermayeyle yeni şirket kurulduğu, kurulan yeni şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketten farklı faaliyet alanlarına sahip olduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında Alihan Kuriş suç örgütüyle ilgili yapılan çalışmalar sonucunda örgütle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi. İŞLEMLER TEK TEK İNCELENDİ Şirketlerden 14'ünün İstanbul’da, 14'ünün Sakarya’da diğer şirketlerin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli’de faaliyet gösterdiği belirlenmiştir. Soruşturma kapsamında söz konusu şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, birbirleriyle olan ticari ilişkileri, şirketler arasındaki para ve mal hareketleri ile suç örgütüyle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler ayrıntılı olarak incelenmektedir. AYNI ADRESTE BİRDEN FAZLA ŞİRKET İnceleme sonucunda farklı ticari unvan ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı tespit edildi. İstanbul’da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı; Sakarya’da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı’ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu ortaya çıkartıldı. Özellikle Sakarya’da; Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi, Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde adreslerinin birden fazla şirket tarafından ortak kullanıldığı belirlendi. İstanbul’da da Altunizade/Kısıklı bölgesindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak’taki aynı adreslerin farklı şirket kayıtlarında tekrarlandığı tespit edildi. Bu adres birliktelikleri ile şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerin suç örgütünün ticari yapılanmasıyla bağlantılı olup olmadığı soruşturma kapsamında araştırılmaktadır. FARKLI SEKTÖRLER AYNI ADRESLER İncelenen şirketlerin; inşaat ve gayrimenkul, gıda, et ve et mamulleri, sağlık, turizm, otomotiv, tekstil, kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösterdiği belirlendi. Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle: 1. ELF Yapı Anonim Şirketi 2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi 3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi 4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi 5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi 6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi 14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi 15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi 18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi 21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi 23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi 24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi 25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi 26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi 28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi 29. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi 32. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi KAYYUM ATANDI MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi; bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı. Alihan Kuriş Suç Örgütü bağlamında şüpheli şirket listesinde 28. sırada yer alan firmanın üniversite irtibatlı olup şirketin yönetimi cihetinden değil, irtibatlı sorumlular cihetinden Kuriş ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Şirkete yönelik işlem  irtibatlı sorumlular cihetinden tesis ediliyor. Bahsi geçen şirkete kayyım atamasının sözkonusu olmadığı açıklandı.